Ειδήσεις που σας ενδιαφέρουν
Oλες οι περιστασιακές ηλεκτρονικές συναλλαγές άνω των 1.000 ευρώ θα ελέγχονται ως ύποπτες από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, σύμφωνα με σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Ταυτόχρονα η Αρχή θα έχει τη δυνατότητα να προχωρεί σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων ακόμα και αν υπάρχουν υπόνοιες ξεπλύματος χρήματος. του Προκόπη Χατζηνικολάου Οπως προκύπτει από το άρθρο 12 του νομοσχεδίου, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να ενημερώνουν την Αρχή για κάθε περιστασιακή συναλλαγή (εξαιρούνται…